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lunes, 23 mayo, 2022

Etiqueta: testaferros

Esposa de Álex Saab sobre arresto de sus tías: «Es una conspiración»

Camila Fabri escribió en su cuenta de Twitter que "los fake news cobran más protagonismo" luego de que un medio italiano informara sobre la aprehensión de sus dos tías por varias causas de blanqueo de capitales

Perfil | Rafael Sarría: el empresario venezolano detenido en España está sancionado por EE....

Las autoridades estadounidenses le congelaron a Sarría sus bienes en la nación desde 2018. El Departamento del Tesoro lo considera el testaferro de Diosdado Cabello

Simonovis dice que Maduro usa una red de testaferros para burlar sanciones estadounidenses

De acuerdo con el Diario Las Américas, medio al que Simonovis ofreció las declaraciones, el comisionado de Seguridad e Inteligencia de Guaidó precisó que el entramado de testaferros está involucrado principalmente en negocios de drogas, combustibles y minería ilegal

CLAVES | Esta era la mansión del presunto testaferro de Tareck El Aissami

El gobierno de EE. UU. vendió esta semana por 12,25 millones de dólares la mansión del empresario prófugo de la justicia, acusado de lavar dinero para el narcotráfico

Alex Saab tenía una novia y fortuna escondidas en Italia

Alex Saab es un empresario colombiano vinculado con una serie de extorsiones, sobornos, lavado de activos e incluso con la extracción de oro a Turquía. En los últimos meses realizó un movimiento importante de sus bienes a través de su novia Camilla Fabri, quien está siendo investigada en la actualidad

Dirigentes denuncian que Café Tren Los Teques lo administran testaferros del Psuv

Vinculan a un dirigente de Primero Jutsicia e ingeniero del Metro Los Teques como administrador del polémico local ubicado en Los Teques

Gustavo Tarre: Entre 25% y 30% de la riqueza de Venezuela ha sido desviada

“Se habla de que se han robado 300 mil millones de dólares”, aseguró el embajador ante la OEA
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