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lunes, 6 febrero, 2023

Etiqueta: Raúl Gorrin

Claudia Díaz: por estos cinco delitos hallaron culpable a extesorera de Chávez

El caso judicial de Claudia Patricia Díaz Guillén es inédito en la lucha que emprendió Estados Unidos para demostrar la magnitud de la corrupción en Venezuela durante la era chavista

Presidente de Delta Airlines compra yate vinculado a Raúl Gorrín

La embarcación está registrada a nombre de una empresa de Fort Lauderdale en la que el presidente de Delta Glen Hauenstein figura como director

Carlos Tablante: Raúl Gorrín sacó a los hermanos Oberto del negocio cambiario en Pdvsa

Carlos Tablante, gobernador, exsenador, autor de El Estado Delincuente y El Gran Saqueo, y editor del portal Cuentas Claras, afirma que le extraña que...

Juez negó moción de Claudia Díaz para desestimar cargos de lavado de dinero

El juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la extesorera venezolana y dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero

Raúl Gorrín asegura que EE. UU. muestra pruebas falsas en su contra

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero

Comprador del yate confiscado a Raúl Gorrín busca autorización judicial para venderlo

El dueño desde abril de 2021 del yate M/Y Blue Ice pide ante una corte del distrito de sur de Florida que se le permita vender la propiedad asegurando que no está involucrado en ningún delito

Perfil | Claudia Díaz: enfermera de Chávez acusada de soborno y lavado de dinero

En 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., por su presunta vinculación con tramas de corrupción en Venezuela. Medios españoles aseguran que la extesorera fue extraditada a la nación norteamericana este 12 de mayo
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