Etiqueta: papeles de Pandora

La investigación en la que participaron 150 medios en el mundo, entre los que se encuentra Armando.info por Venezuela, identificó a más de 1.200 venezolanos como miembros de empresas offshore

Además del talento y la fama, estos artistas también comparten las acusaciones que los vinculan con fortunas en paraísos fiscales, según el trabajo de un grupo de periodistas coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

De los 14 líderes latinoamericanos, 11 han dejado el poder y 3 siguen ejercienco las presidencia de sus países: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinadier, según expusieron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación

En un comunicado, el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) aseguró que su "auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ"

Esta indagación, que fue liderada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (Icij por su siglas en Inglés) y realizada por 600 periodistas en el mundo, revela los secretos financieros de 35 mandatarios en función o retirados, así como de al menos 330 funcionarios públicos en más de 90 países y territorios

Pandora Papers también identificó la apertura de sociedades de clientes que burlaron los controles de las firmas de registro corporativa. Entre ellos mencionó al empresario colombiano Alex Saab, actualmente detenido en Cabo Verde y con orden de extradición a Estados Unidos, bajo la acusación de lavado de dinero, reseñó Telemundo