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martes, 20 octubre, 2020

Etiqueta: Lavado

Fiscalía de El Salvador continúa con investigación de sociedad ligada a Pdvsa

El viernes 31 de mayo, la Fiscalía General de El Salvador la sociedad Alba Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero

Nervis Villalobos urdió entramado empresarial para lavar 53 millones de euros en España

Nervis Villalobos, quien está siendo investigado en España en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de capitales, utilizó un complejo sistema para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela, según informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al que tuvo acceso el diario español El País

Armando.Info: El Aissami y Simón Zerpa estarían implicados en lavado mediante los Clap

El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, aseguró que las personas vinculadas a este negocio a través de los Clap ''son las piezas escogidas a dedo'' por el mismo cuestionado Gobierno venezolano para esconder millones y millones de dólares

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Claves | Niños huérfanos de Uganda usan el baile como terapia

Los pequeños son huérfanos que conviven en el refugio Masaka Kids Africa, lugar que los dota de comida, ropa educación y atención médica. En medio de la austeridad, los conflictos bélicos y las enfermedades que puede afrontar esa nación, el hogar infantil también halló en el baile una manera de hacerlos sonreír

CLAVES | Esto es lo que se sabe del allanamiento al Correo del Caroní

La secretaria del director del medio, Susana Reyes, y la periodista María Ramírez Cabello, fueron trasladadas a la sede de la policía política en San Félix

Zulia | Familias Wayuu cierran carretera nacional Machiques-Maracaibo por falta de comida

Habitantes de unos 15 sectores del municipio Machiques denuncian que tienen alrededor de tres meses sin recibir jornadas de alimentos
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