Etiqueta: Lavado
Fiscalía de El Salvador continúa con investigación de sociedad ligada a Pdvsa
El viernes 31 de mayo, la Fiscalía General de El Salvador la sociedad Alba Petróleos, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuesto lavado de dinero
Nervis Villalobos urdió entramado empresarial para lavar 53 millones de euros en España
Nervis Villalobos, quien está siendo investigado en España en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de capitales, utilizó un complejo sistema para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela, según informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) al que tuvo acceso el diario español El País
Armando.Info: El Aissami y Simón Zerpa estarían implicados en lavado mediante los Clap
El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, aseguró que las personas vinculadas a este negocio a través de los Clap ''son las piezas escogidas a dedo'' por el mismo cuestionado Gobierno venezolano para esconder millones y millones de dólares
