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sábado, 18 mayo, 2024

Etiqueta: Lavado de dinero

Armando.info revela gira europea de Luis Parra junto a seis diputados

Alemania, España, Francia, Suiza, Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal, serían los siete países europeos al que viajaron Luis Parra junto a seis parlamentarios. Este tour fue financiado por los principales contratistas de los Clap, el colombiano Alex Saab y su compatriota Álvaro Vargas, según reseña Armando.info

Quién es Bruce Bagley, el profesor acusado de lavar dinero procedente de Venezuela

Sus investigaciones han sido citadas por numerosos medios sobre temas vinculados a la guerra contra las drogas y, paradógicamente, la corrupción en Venezuela. Ahora enfrenta un proceso penal por recibir al menos 300.000 dólares en operaciones de lavado de dinero

EE.UU. devuelve a España a exdirectivo de Pdvsa fugado

Madrid.- Las autoridades de EE.UU. devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa que se fugó en un avión a ese país...

Dos empresarios se declaran culpables de sobornar a Motta Domínguez

Caracas. Dos hombres de negocios se declararon culpables en un tribunal federal de Miami de sobornar al exministro  de Energía Luis Motta Domínguez y...

Exguardaespalda, exenfermera de Chávez y Gorrín fueron denunciados por lavado en España

En la denuncia, los diputados de la Asamblea Nacional afirman que estas personas robaron "cuantiosas cantidades de dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno del 'chavismo-madurismo''

Autoridades desmantelan red en banco que ayudaba a lavar dinero de Odebrecht

En el desarrollo del operativo fueron capturados Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcisio Rodríguez Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, ejecutivos del Banco Paulista S.A

Venezolanos capturados por lavado de activos transfirieron más de 1,5 millones de dólares a...

Al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano y una empresa propiedad de uno de ellos recibieron más de 1,5 millones de dólares en sus...

Abraham Shiera dispuesto a pagar fianza de $ 1 millón a cambio de...

El empresario venezolano, socio del magnate Roberto Rincón, se compromete a cumplir arresto domiciliario y no usar las aeronaves pertenecientes a sus empresas en...
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