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sábado, 18 mayo, 2024

Etiqueta: Lavado de dinero

EE. UU. | Abogado Carmelo Urdaneta es sentenciado a prisión por lavado de dinero

Además de cuatro años de prisión, al abogado venezolano Carmelo Urdaneta se le impuso una multa de 35.000 dólares y la incautación de activos por un valor de 49 millones de dólares

¿Por qué investigan a la familia de la esposa de Álex Saab en Italia?

Arianna y Patrizia Fiore serán investigadas por, presuntamente, actuar como testaferras de la esposa de Álex Saab tratando de ocultar el origen ilícito del dinero de ella y su esposo

Juez del caso Saab ordena aplicar norma que limita divulgación de información

La defensa del empresario, que fue extraditado desde Cabo Verde a EE.UU. el 16 de octubre pasado, no planteó obstáculos a esta petición de la Fiscalía a la que accedió el juez Robert N. Scola

EE. UU. acusa a dos exfiscales venezolanos de lavado de dinero

Los exfuncionarios fueron identificados como Daniel D'Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel, quien según la acusación formal, recibieron más de 1 millón de dólares en sobornos, dinero que presuntamente usaron para su beneficio personal
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Audiencia de Saab en EE. UU. se posterga para febrero por aumento del COVID-19

La audiencia de "estatus", que estaba prevista para el próximo viernes 7 de enero, fue pospuesta este martes por el juez Robert N. Scola, según los documentos judiciales

Guatemala recaptura a extraditable fugado de prisión con pasaporte venezolano

Cristian Renato Rodríguez, conocido con el alias de "el Patojo", es requerido por la Justicia estadounidense por el delito de lavado de dinero. Al momento de ser recapturado, el hombre se identificó como ciudadano venezolano

¿Cuáles son las consecuencias de que Alex Saab se declare inocente?

El abogado penalista internacional Rich Hein afirma que el empresario colombiano tiene la posibilidad de negociar si entrega información, pero posee el derecho de guardar silencio, y nadie lo puede castigar por eso. “El peso de la prueba está en manos del fiscal”. Estima que el juicio con jurado podría comenzar a finales de 2022

Raúl Gorrín asegura que EE. UU. muestra pruebas falsas en su contra

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero

Corte de Miami transfirió el estatus de fugitivo a Vielma Mora

Junto al exgobernador de Táchira, también son considerados prófugos de la justicia estadounidense Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, Emmanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Lizcano Martínez

Alex Saab acudirá este #1Nov a nueva cita judicial

El abogado de Álex Saab aseguró que su defendido no va a admitir su culpabilidad, algo que le hubiera permitido evitar un juicio público
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