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miércoles, 3 junio, 2020

Etiqueta: Lavado de dinero

Suiza entrega a EE.UU pruebas que involucran a Rafael Ramírez en esquema de corrupción

Funcionarios del Gobierno venezolano también estarían implicados una operación en la que se malversaron más de $4.500 millones, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza, según declaró un Tribunal Federal Suizo luego de rechazar las apelaciones que buscaban bloquear la entrega de los documentos bancarios a fiscales de EE. UU.
Raul Gorrin Globovision

CLAVES | Raúl Gorrín: de abogado a imputado por lavado de dinero

De orígenes humildes, el dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia se labró una fortuna a costa de sus vínculos con cierto sector del poder chavista. Hoy enfrenta juicios en España y EE. UU. por integrar una poderosa red de corrupción y lavado de dinero

Conoce el primer venezolano con dinero congelado por lavado en Nueva Zelanda

Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Pdvsa, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por haber lavado dinero a través de cuentas suizas. Pero ahora, Nueva Zelanda le congeló 17 millones de dólares a su esposa, Andreina Gámez Rodríguez

España acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

La jueza María Tardón citó al presidente de Globovisión, quien está incluido por EE.UU en la lista de los más buscados por delitos de corrupción, a declarar el 26 de febrero

Alejandro Betancourt: el empresario venezolano presuntamente implicado en caso de lavado de dinero

Caracas.- Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, es uno de los presuntos implicados en el caso federal de Miami...

Armando.info revela gira europea de Luis Parra junto a seis diputados

Alemania, España, Francia, Suiza, Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal, serían los siete países europeos al que viajaron Luis Parra junto a seis parlamentarios. Este tour fue financiado por los principales contratistas de los Clap, el colombiano Alex Saab y su compatriota Álvaro Vargas, según reseña Armando.info

Quién es Bruce Bagley, el profesor acusado de lavar dinero procedente de Venezuela

Sus investigaciones han sido citadas por numerosos medios sobre temas vinculados a la guerra contra las drogas y, paradógicamente, la corrupción en Venezuela. Ahora enfrenta un proceso penal por recibir al menos 300.000 dólares en operaciones de lavado de dinero

EE.UU. devuelve a España a exdirectivo de Pdvsa fugado

Madrid.- Las autoridades de EE.UU. devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa que se fugó en un avión a...

Dos empresarios se declaran culpables de sobornar a Motta Domínguez

Caracas. Dos hombres de negocios se declararon culpables en un tribunal federal de Miami de sobornar al exministro  de Energía Luis Motta...

Exguardaespalda, exenfermera de Chávez y Gorrín fueron denunciados por lavado en España

En la denuncia, los diputados de la Asamblea Nacional afirman que estas personas robaron "cuantiosas cantidades de dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno del 'chavismo-madurismo''

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Sin cese de la usurpación sigue en peligro el sistema eléctrico

Indudablemente la liberación de Venezuela de las garras de la usurpación, iniciada 110 días atrás, es un tema de gran complejidad legal,...
Los apagones en Táchira se registran a diario con distintas duraciones. Foto Lorena Bornacelly.

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Los profesionales del Derecho se concentraron a las puertas del Circuito Penal para exigir les permitan laborar y reactivar el sistema de justicia

Acuerdo COVID-19 entre Guaidó y Maduro es inédito en medio de la confrontación

Aunque el contenido en el papel trata de abordar entre el Ejecutivo y Legislativo la crisis coyuntural generada por el COVID-19, expertos coinciden en que es una buena señal en favor de los venezolanos