Etiqueta: Lavado de dinero
Claves | Cómo identificar y protegerse de riesgos de lavado de dinero
La legitimación de capitales es un delito que puede alcanzar a cualquier persona sin que esta lo sepa y hacerla responsable penal de cometerlo, así que es importante aprender a identificarla para evitar correr riesgos
Autoridades de EE. UU. recuerdan que Raúl Gorrín sigue entre los fugitivos más buscados
El recordatorio surge un día después de conocerse las condenas a 15 años de cárcel impuestas a la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén, y a su esposo Adrián José Velásquez Figueroa, en un caso por lavado de dinero en el que Gorrín es el principal inculpado
Perfil | Álvaro Pulido, el socio colombiano de Alex Saab que también busca EE....
Pulido figura en dos casos en Estados Unidos, uno por lavado de dinero en un entramado de sobornos con los Clap y otro relacionado con su presunto socio Alex Saab por contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela
Perfil | Maikel Moreno: el magistrado chavista acusado por EE. UU. de recibir sobornos
El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia presenta nuevos cargos de parte de EE. UU. que lo acusa de participar en una conspiración para lavar en esa nación con fondos obtenidos a través de operaciones de extorsión
EE. UU. | Fiscalía de Florida acusa a Maikel Moreno por blanqueo de dinero
Los nuevos cargos contra el expresidente del TSJ están relacionados con sus intentos de tratar de colocar fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela en sus cuentas bancarias de Miami, dijeron fuentes. También se estima que el magistrado tiene bienes inmobiliarios fuera del país.
Familia de Roberto Rincón demanda a 7 empresas por impago de $1.110 millones
El dinero que solicita la familia Rincón es por la desaparición de cientos de costosas botellas de vino que se perdieron entre 2013 y 2015 del The Club en Carlton Woods, Texas. La familia venezolana demandó en 2016 a la compañía a cargo, ganó el laudo arbitral, pero no ha recibido el pago
Defensa de Saab apela el fallo de juez que rechazó inmunidad diplomática
La apelación del presunto testaferro de Nicolás Maduro fue presentada ante una corte de apelaciones de Atlanta, después de que un juez de Miami fallara en su contra el viernes pasado
Juicio por lavado de dinero a exenfermera de Chávez se reanudará el #28Nov
Durante la primera audiencia del lunes 21 ambas partes, de Claudia Díaz y su pareja, escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio
Juicio contra la exenfermera de Chávez y su esposo se inicia este #21Nov
La abogada de los acusados presentó una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa
Exenfermera de Chávez defiende su inocencia en inicio de juicio por corrupción en EE....
Claudia Díaz, junto con Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, se encuentran entre las docenas de exfuncionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados que han sido acusados de lavado de dinero en Miami
