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martes, 12 noviembre, 2019

Etiqueta: Lavado de dinero

Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero

Caracas. Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, es uno de los implicados en el caso federal de Miami...

EE.UU. devuelve a España a exdirectivo de Pdvsa fugado

Madrid.- Las autoridades de EE.UU. devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, exdirectivo de Pdvsa que se fugó en un avión a...

Dos empresarios se declaran culpables de sobornar a Motta Domínguez

Caracas. Dos hombres de negocios se declararon culpables en un tribunal federal de Miami de sobornar al exministro  de Energía Luis Motta...

Exguardaespalda, exenfermera de Chávez y Gorrín fueron denunciados por lavado en España

En la denuncia, los diputados de la Asamblea Nacional afirman que estas personas robaron "cuantiosas cantidades de dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno del 'chavismo-madurismo''

Autoridades desmantelan red en banco que ayudaba a lavar dinero de Odebrecht

En el desarrollo del operativo fueron capturados Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcisio Rodríguez Joaquim y Gerson Luiz Mendes de Brito, ejecutivos del Banco Paulista S.A

Venezolanos capturados por lavado de activos transfirieron más de 1,5 millones de dólares a...

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El empresario venezolano, socio del magnate Roberto Rincón, se compromete a cumplir arresto domiciliario y no usar las aeronaves pertenecientes a sus empresas en...

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El excandidato presidencial informó que esto ocurrirá en diciembre y que en el grupo estarán incluidos civiles y militares detenidos por oponerse al gobierno de Maduro. Esta decisión es parte del pacto de la Casa Amarilla, alcanzado por la Mesa de Diálogo Nacional promovida por miembros del gobierno de Nicolás Maduro y partidos minoritarios de la oposición

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El secretario de organización nacional, Bernabé Gutiérrez, lideró una asamblea que contó con la participación de más de mil dirigentes políticos de los 15 municipios del estado Guárico

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El parlmentario había realizado un llamado este lunes a las Fuerzas Armadas a seguir el ejemplo de los militares y policías bolivianos