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viernes, 14 agosto, 2020

Etiqueta: Lavado de dinero

Julio Borges: Nicolás Maduro envió abogados a Cabo Verde para liberar a Alex Saab

Caracas. Julio Borges, canciller designado por Juan Guaidó, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro envió a Cabo Verde a abogados para...

Avión destinado presuntamente a Alex Saab partió de Cabo Verde

Caracas. Un vuelo chárter destinado presuntamente a trasladar al empresario colombiano Alex Saab, acusado de presunto lavado de dinero, salió este domingo...

El viaje de Alex Saab a Cabo Verde se conocía desde que salió de...

Caracas. Hace tres semanas, funcionarios de inteligencia de Estados Unidos sabían que Alex Nain Saab Morán, apresado el viernes 12 de junio...

Experto afirma que más de $1.000 millones de corrupción venezolana están en EE. UU.

Caracas. Más de 1.000 millones de dólares de activos públicos de funcionarios corruptos del gobierno de Nicolás Maduro y sus testaferros se...

Suiza entrega a EE.UU pruebas que involucran a Rafael Ramírez en esquema de corrupción

Funcionarios del Gobierno venezolano también estarían implicados una operación en la que se malversaron más de $4.500 millones, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza, según declaró un Tribunal Federal Suizo luego de rechazar las apelaciones que buscaban bloquear la entrega de los documentos bancarios a fiscales de EE. UU.
Raul Gorrin Globovision

CLAVES | Raúl Gorrín: de abogado a imputado por lavado de dinero

De orígenes humildes, el dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia se labró una fortuna a costa de sus vínculos con cierto sector del poder chavista. Hoy enfrenta juicios en España y EE. UU. por integrar una poderosa red de corrupción y lavado de dinero

Conoce el primer venezolano con dinero congelado por lavado en Nueva Zelanda

Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Pdvsa, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por haber lavado dinero a través de cuentas suizas. Pero ahora, Nueva Zelanda le congeló 17 millones de dólares a su esposa, Andreina Gámez Rodríguez

España acusa a Raúl Gorrín de lavado de dinero

La jueza María Tardón citó al presidente de Globovisión, quien está incluido por EE.UU en la lista de los más buscados por delitos de corrupción, a declarar el 26 de febrero

Alejandro Betancourt: el empresario venezolano presuntamente implicado en caso de lavado de dinero

Caracas.- Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, es uno de los presuntos implicados en el caso federal de Miami...

Armando.info revela gira europea de Luis Parra junto a seis diputados

Alemania, España, Francia, Suiza, Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, un reconocido paraíso fiscal, serían los siete países europeos al que viajaron Luis Parra junto a seis parlamentarios. Este tour fue financiado por los principales contratistas de los Clap, el colombiano Alex Saab y su compatriota Álvaro Vargas, según reseña Armando.info

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Docentes de Cojedes llaman a no incorporarse a clases en septiembre

Representantes del Sindicato de Profesionales Técnicos de la Docencia y Conexos del Estado Cojedes (Sinprotec), aseguraron que los docentes y sus familias se mueren de hambre, por los bajos sueldos que perciben

Pruebas COVID-19 tomadas en Mérida solo cubren 5% de la población

La Corporación de Mérida publicó en nota de prensa ayer, 13 de agosto, que en el estado se han realizado un total de 55.676 pruebas para diagnóstico de COVID-19, entre rápidas y muestras para PCR. La población estimada en la entidad para este año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, es de 1.059.925 habitantes

Cierran emergencia pediátrica del hospital de Acarigua por posible caso de COVID-19

Desde la noche del martes 11 de agosto, autoridades del Hospital JM Casal Ramos suspendieron la atención en la emergencia pediátrica luego del desalojo de urgencias y hospitalización, que reubicaron en un área que funciona como residencia para familiares de pacientes embarazadas