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sábado, 3 diciembre, 2022

Etiqueta: Lavado de dinero

exenfermera de Chávez

Juicio por lavado de dinero a exenfermera de Chávez se reanudará el #28Nov

Durante la primera audiencia del lunes 21 ambas partes, de Claudia Díaz y su pareja, escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio

Juicio contra la exenfermera de Chávez y su esposo se inicia este #21Nov

La abogada de los acusados presentó una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa

Exenfermera de Chávez defiende su inocencia en inicio de juicio por corrupción en EE....

Claudia Díaz, junto con Alejandro Andrade y Raúl Gorrín, se encuentran entre las docenas de exfuncionarios del gobierno venezolano, empresarios y asociados que han sido acusados de lavado de dinero en Miami

Estatus diplomático de Álex Saab se discutirá en corte de EE. UU. en diciembre

La defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro sigue presionando a la justicia estadounidense para demostrar que el empresario era un enviado especial de Venezuela cuando fue detenido en Cabo Verde hace un poco más de dos años
Exguardaespaldas Chávez EE. UU.

Exguardaespaldas de Chávez puede ser extraditado a EE. UU. la próxima semana

Adrián Velásquez había estado en libertad bajo fianza cuidando niños mientras su esposa, la extesorera de Venezuela, Claudia Díaz, se preparaba para el juicio en Miami

¿Qué pruebas desechó la jueza que archivó causa contra Nervis Villalobos en España?

La decisión de la jueza española ignora las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción contra Villalobos. según la ONG Transparencia Venezuela. Estos documentos involucran al ex viceministro de Chávez en varias causas de corrupción en España y Estados Unidos

¿Quiénes son los presuntos responsables de la corrupción que denuncia Tareck El Aissami?

En la acusación que hizo el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami contra el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, nombró a otros presuntos responsables de la corrupción en la industria petrolera.

EE. UU. | Jurado federal acusó a empresario venezolano por lavado de dinero con...

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de la empresa

Juez de EE. UU. ordena mayor control de información clasificada en caso de Saab

El juez Robert N. Scola falló a favor de una moción presentada el miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos que busca vigilar la información clasificada durante el proceso legal

Periodista guatemalteco acusa al presidente Alejandro Giammattei: “Es una persecución política”

José Rubén Zamora, también presidente del matutino El Periódico, está acusado de cargos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias. "Este es un montaje diseñado, respaldado y ejecutado por Giammattei, la fiscal general y otras personas", dijo
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