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domingo, 5 diciembre, 2021

Etiqueta: Lavado de dinero

¿Cuáles son las consecuencias de que Alex Saab se declare inocente?

El abogado penalista internacional Rich Hein afirma que el empresario colombiano tiene la posibilidad de negociar si entrega información, pero posee el derecho de guardar silencio, y nadie lo puede castigar por eso. “El peso de la prueba está en manos del fiscal”. Estima que el juicio con jurado podría comenzar a finales de 2022

Raúl Gorrín asegura que EE. UU. muestra pruebas falsas en su contra

El empresario compartió en Twitter un hilo donde adjunta documentos en los que explica y asegura que EE. UU. utiliza dos operaciones bancarias para vincularlo con Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez, acusados de lavado de dinero

Corte de Miami transfirió el estatus de fugitivo a Vielma Mora

Junto al exgobernador de Táchira, también son considerados prófugos de la justicia estadounidense Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, Emmanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Lizcano Martínez

Alex Saab acudirá este #1Nov a nueva cita judicial

El abogado de Álex Saab aseguró que su defendido no va a admitir su culpabilidad, algo que le hubiera permitido evitar un juicio público

¿Quién es Jesús “el negro Veroes”, el empresario que estaba detenido en EE. UU.?

Durante los negocios que hicieron Jesús “el negro Veroes” y su socio Luis Alberto Chacín Haddad, entre los años 2016 y 2018, recibieron la adjudicación de al menos 11 contratos del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpoelec, por un monto aproximado de 20 millones de dólares

Álvaro Pulido, presunto socio de Alex Saab por el que EE. UU. ofrece recompensa

Pulido figura en dos casos en Estados Unidos, uno por lavado de dinero en un entramado de sobornos con los Clap y otro relacionado con su presunto socio Alex Saab por contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela

EE. UU. acusa a Vielma Mora de lavado de dinero con los Clap

El exgobernador del Táchira figura en la acusación junto a otra venezolana y tres colombianos por supuestamente ​​inflar los costos de los contratos para pagar los sobornos a funcionarios del gobierno venezolano

¿Cuántos y quiénes han sido los fiscales en el caso de Alex Saab?

Hasta ahora, cuatro fiscales -tres norteamericanos y uno caboverdiano- han participado en el caso del empresario colombiano extraditado a Estados Unidos
Imagen: Vao Noticias

Encuesta El Pitazo | Lectores muestran sorpresa por semblante de Álex Saab en prisión

Consideran que el empresario colombiano luce "bien alimentado y saludable", después de tener más de un año detenido en Cabo Verde

PERFIL | Henry Bell: el abogado especialista en lavado de dinero que representa a...

Caracas.- El empresario colombiano-libanés Alex Saab informó este 18 de octubre en su primera audiencia en Estados Unidos (EE. UU.) que lo representará el...

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