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jueves, 7 julio, 2022

Etiqueta: Departamento de Justicia

EE. UU. acusa a dos exfiscales venezolanos de lavado de dinero

Los exfuncionarios fueron identificados como Daniel D'Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel, quien según la acusación formal, recibieron más de 1 millón de dólares en sobornos, dinero que presuntamente usaron para su beneficio personal

¿Quién es Ana Guillermo Luis, venezolana acusada de lavado junto a Vielma Mora?

La venezolana ayudó a Saab y sus otros socios a crear empresas y cuentas bancarias para depositar y mover el dinero en varios países

Perfil | Vielma Mora, el exgobernador acusado por EE. UU. de lavado de dinero

El actual diputado de la Asamblea Nacional fue superintendente del Seniat, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional, gobernador del Táchira y director de Bienes y Servicios en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones

EE. UU. | Justicia acusa a más de 150 personas por asalto al Capitolio

Los cargos pueden acarrear una condena de entre cinco a 20 años de prisión para cada uno de los procesados. Las autoridades federales también investigan a un grupo de personas por una posible conspiración y sedición

EE. UU. incauta webs de empresas por envío de combustible iraní a Venezuela

La decisión del Departamento de Justicia de EE. UU. afectó los sitios web de Mobin International Sohar Fuel y Oman Fuel, compañías organizaron el traslado del combustible a Venezuela

CLAVES | Quiénes son los funcionarios chavistas por los que EE. UU. ofrece recompensas

En marzo de este año, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció una serie de recompensas por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Tareck El Aissami, entre otros funcionarios chavistas

EE. UU. ratifica a Guaidó como único representante del gobierno de Venezuela

Según la Procuraduría Especial de la República, los abogados enviados por el gobierno de Nicolás Maduro no pueden actuar en representación de Venezuela para solicitar reducciones en las sanciones económicas
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