Etiqueta: Corrupción en Pdvsa
EEUU | El venezolano George Semerene Quintero se declara culpable de violar ley de...
George Semerene Quintero y sus cómplices llevaron a cabo este plan mintiendo a los proveedores de piezas estadounidenses, haciendo declaraciones falsas en formularios de aduanas y documentos de envío
Exgerente de Pdvsa acusado de desfalco será extraditado desde España
Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición a Venezuela de Deivis José González Pérez, quien enfrentará un juicio por el presunto...
César Rincón admite que participó en lavado de 7 millones de dólares de Pdvsa
Después de ser arrestado en España en 2019 y extraditado a Estados Unidos, Rincón admitió su participación en actividades delictivas
Claves | En juicio contra yerno de Antonio Ledezma por lavado de dinero figuran...
Caracas.- Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, se declaró culpable del delito de conspiración por lavado de dinero procedente de Petróleos...
14 presos han muerto bajo custodia del Estado: desde casos políticos hasta corrupción
Leoner Azuaje, Raúl Isaías Baduel, Nelson Martínez y recientemente Juan Almeida son algunos de los nombres que se encuentran en la lista de funcionarios fallecidos, de acuerdo con un registro de la ONG Foro Penal
Roberto Rincón recibió trato preferencial por ser testigo estrella para la Fiscalía de EE. UU.
El empresario venezolano Roberto Rincón, vinculado a una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión de Rafael Ramírez, recibió trato...
Ministerio Público investigará a familia de Roberto Rincón por trama de corrupción en Pdvsa
Los miembros de familia de Rincón son acusados de soborno, evasión de procesos licitatorios, legitimación de capitales y asociación para delinquir
Pdvsa-Cripto: un año después Tareck El Aissami, absuelto, y sus aliados, presos
Los 61 funcionarios, políticos y empresarios detenidos desde mediados de marzo de 2023 por el desfalco de 16.600 millones de dólares de los fondos públicos de Pdvsa y otras estatales siguen presos y sus procesos judiciales están paralizados o se desconoce el avance de las investigaciones. El abogado y exfiscal Zair Mundaray dijo que hay una orden presidencial para que no se hable más del caso en el Poder Judicial ni en las filas del oficialismo
¿Dónde está Tareck El Aissami?: 312 días después del escándalo de corrupción sigue desaparecido
La Fiscalía no ha informado de acusaciones contra el exministro. El exministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, señaló que corresponderá a los organismos de seguridad y de justicia hacer su tarea sobre el caso
General Lucas Rincón está involucrado en trama de corrupción del banco Espirito Santo y...
Caracas-. La Fiscalía de Portugal aún desentraña la trama de corrupción que involucra a la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y el...
