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jueves, 7 julio, 2022

Etiqueta: Banco Suizo

Tarek William Saab anuncia investigaciones contra mafias en Pdvsa sin mencionar caso del Credit...

La organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) reveló hace unos días que más de 20 venezolanos vinculados a Pdvsa tuvieron cuentas en el banco suizo por valor de al menos 273 millones de dólares. Hasta la fecha el fiscal no ha hecho mención de alguna investigación

Luis Alfonso de Borbón y su esposa venezolana estuvieron vinculados con banco suizo

En la investigación bautizada como los "Secretos Suizos", figuras los nombres de Luis Alfonso de Borbón Martínez y Margarita Vargas Santaella, el primero bisnieto del dictador español Franco y la última, hija de un banquero venezolano dueño del BOD. Ambos tenían una cuenta en el banco Credit Suisse que, según las indagaciones, guardó la fortuna de personas ligadas a la corrupción

Funcionarios venezolanos vinculados con Pdvsa tenían millones de dólares guardados en banco suizo

Periodistas afirman que había 16 cuentas con más de 150 millones de dólares cuyos titulares eran siete personas que fueron condenadas o acusadas de estar involucradas en un esquema de sobornos de Pdvsa

Venezolanos que desean ocultar dinero de corrupción recurren al banco suizo CBH

Caracas. Naman Wakil, un exvendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno chavista, ordenó a sus banqueros...
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