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sábado, 24 octubre, 2020

CLAVES | Fraude electrónico en Venezuela: estos son los casos más relevantes este 2020

Los ciberdelincuentes también han aprovechado la pandemia del COVID-19 para buscar víctimas a través de Internet y redes sociales

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Caracas.- Internet y las redes sociales son un mundo de oportunidades, no solo para quienes utilizan estas herramientas de manera correcta sino también para la ciberdelincuencia. Los delincuentes cada vez se inclinan más al uso de estas herramientas para llegar a sus víctimas, engañarlas y concretar una estafa o fraude electrónico.

Un informe de Interpol muestra un incremento alarmante del ciberataques durante 2020, específicamente desde que comenzó la pandemia del COVID-19. En el documento indican que el blanco de los ataques apunta ahora no solo a individualidades, sino también a grandes empresas, aprovechando que estas están desplegando grandes sistemas para que el trabajador pueda ejercer sus funciones desde casa.

El documento revela que únicamente durante los primeros cuatros meses de 2020 (enero-abril) se totalizaron 907.000 correos basura, 737 incidentes de tipo malware, y 48.000 URL maliciosas, todos estos estaban relacionados con el COVID-19 y perseguían engañar a los usuarios para que ejecuten determinada acción.

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El hecho de que los ciudadanos deban pasar más horas conectados a Internet, a nivel mundial, les abrió a los ciberdelincuentes otras opciones para implementar sus tácticas. El escenario no es distinto en Venezuela.

Interpol también explica que uno de los delitos más comunes cometidos por los ciberdelincuentes son las estafas por Internet y el phishing, este último se basa en una serie de técnicas informáticas que tiene como objetivo ganarse la confianza de la persona haciéndose pasar por una empresa, un banco, un sitio web de confianza o un conocido con la intención de que la víctima ejecute ciertas acciones que permitan a los delincuentes tener acceso a sus datos personales, cuentas bancarias o su registro de contacto.

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A continuación El Pitazo te presenta un resumen de los casos más relevantes de fraude electrónico reportados en Venezuela durante 2020, para que de esta manera estés atento y evites ser una de estas víctimas:

Hola, soy María

«Hola, Soy María» es uno de los más populares y conocidos durante este año. La modalidad utilizada por los ciberdelincuentes era comunicarse con la persona a través de Whatsapp y decirle: Hola, soy María, cambié de número.

El objetivo era generar confianza. «Hemos detenido a dos personas que estafaban mediante WhatsApp y mensajes de texto utilizando nombres comunes; ofrecían divisas a precios bajos u objetos de valor y se apoderaban del dinero para luego cortar la comunicación con la víctima», explicó Saab el 19 de agosto. El titular del MP también informó que el creador de la estafa Hola, Soy María es un preso de El Dorado, identificado como Rogenar Carlos Alvarado Jiménez, un expolicaracas.

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Los peluqueros

Este 27 de septiembre se conoció otro caso de estafa electrónica. Ocurrió en Cabimas donde funcionarios del Cicpc detuvieron a Alejandra Borghese Timaure, de 18 años, quien estafó a través de las redes sociales a un ciudadano de nacionalidad peruana.

La joven cortó el contacto con su víctima luego de que esta le depositara 1.500 dólares. El contacto se realizó a través de Facebook. Pero no es un hecho aislado, el Cicpc determinó que se trata de una banda denominada Los Peluqueros, integrada por personas de entre 18 y 14 años, estos contactan a las personas a través de redes sociales.

Una de las jóvenes de la banda de Los Peluqueros detenida apenas tiene 18 años

Mayormente, los delincuentes son hombres que se hacen pasar por mujeres y utilizan fotografías de familiares o amigas. Usan historias trágicas para pedir ayuda o establecen lazos afectivos para conseguir el dinero de sus víctimas.

Banda “Hacking de Tierra Negra”

Otro de los casos de estafa o fraude electrónico reseñado en El Pitazo durante lo que va de 2020 se reportó también en Cabimas. El 4 de septiembre se practicó la detención de Johel Moreno, de 30 años de edad, quien formaba parte de la banda Hacking de Tierra Negra, que está integrada por personas de entre 16 y 39 años.

El detenido estaba solicitado por cuatro delitos relacionados con fraude electrónico. Foto cortesía: Cicpc Cabimas

Estos delincuentes utilizan como mecanismo el phishing y pretexting para así obtener información de sus víctimas y establecer comunicación con ellas. La primera modalidad consiste en un sistema de estafa a través de correos electrónicos o enlaces difundidos por Internet. Por medio de estos correos o enlaces suplantan identidades de personas, empresas o servicios, una vez que las personas hacen click en ellos aplican técnicas persuasivas, ofertas engañosas u otros métodos que lleven a la víctima a realizar una acción específica como dar datos bancarios, datos personales o de contactos.

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En el caso del pretexting, los delincuentes generalmente por medio de mensajes de textos, o llamadas, se hacen pasar por alguna persona o empresa con la finalidad de generar confianza y de esta manera obtener datos personales, datos de cuentas bancarias o generar una venta fraudulenta. Es lo que ocurre frecuentemente cuando suplantan identidades en las redes sociales para estafar.

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Estafaban en redes sociales

El 17 de julio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)-Portuguesa pidió apoyo a Interpol para identificar a las víctimas de una banda de adolescentes que operaba desde esta entidad y estafaba a personas en Perú, Chile, Colombia, Ecuador y México. Se totalizaron cerca de 45 víctimas. La banda de ciberdelincuentes adolescentes usaba las redes sociales para simular tiendas online de artefactos electrónicos. Una vez que las víctimas concretaban los pagos las bloqueaban.

Incremento del 43%

En febrero de este 2020, el Fiscal General de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que durante 2019 totalizaron 79 acusaciones sobre delitos o fraudes electrónicos y que para ese momento habían aumentado a 1.156, lo que representaba un incremento del 43%.

«La práctica más común de estos delincuentes es solicitar a la víctima, a través de correos electrónicos, que ingrese a un link anexo que la lleva a un sitio que falsifica la imagen de una página a la que la víctima tiene acceso», agregó en ese momento el titular del MP.  

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