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lunes, 21 septiembre, 2020

Ofac aprieta el cerco sobre empresas de los hermanos Saab y David Rubio

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Quince empresas relacionadas con Alex Saab, sus hermanos Amir y Luis, así como su socio David Rubio, entraron en la lista de nuevos sancionados del Departamento de Estado a través de la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), este martes 17 de septiembre.

La orden confirma el ingreso de los socios a la lista de los señalados de la Ofac por actividades relacionadas con capitales de dudoso origen, así como de 15 empresas ubicadas en Italia, Colombia y Panamá, pertenecientes los cuatro ciudadanos.


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Alex Saab está señalado por su presunta relación con una trama de corrupción en la importación de alimentos para las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Clap.

Saab también está señalado de participar en una sofisticada red de compañías fantasmas, socios comerciales y familiares, que permitió «lavar cientos de millones de dólares en ganancias provenientes de la corrupción en todo el mundo”.


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