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martes, 16 agosto, 2022

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Wall Street Journal: Empresario Wilmer Ruperti financia gastos legales de sobrinos Flores

El venezolano, según la publicación del portal de noticias estadounidenses, hacía los pagos por razones "patrióticas", en solidaridad con el presidente Nicolás Maduro Redacción El...

Abraham Shiera dispuesto a pagar fianza de $ 1 millón a cambio de...

El empresario venezolano, socio del magnate Roberto Rincón, se compromete a cumplir arresto domiciliario y no usar las aeronaves pertenecientes a sus empresas en...

Empresas extranjeras reducen actividad en yacimientos venezolanos por falta de pago

La información fue difundida en el portal Bloomberg el pasado 6 de mayo, luego que representantes de Halliburton informaran ante la Comisión de Valores...

Acusan a los «bolichicos» de lavado de activos en Colombia

Los accionistas venezolanos de Derwick Associates, que se beneficiaron de 12 contratos con el gobierno chavista, son investigados en Colombia por lavado de activos. El fiscal Preet Bharara, del distrito de Nueva York, también pidió datos a bancos suizos de la empresa en una indagatoria por sobornos en la estatal PDVSA

Acusan a los "bolichicos" de lavado de activos en Colombia

Los accionistas venezolanos de Derwick Associates, que se beneficiaron de 12 contratos con el gobierno chavista, son investigados en Colombia por lavado de activos. El...

El negocio redondo de los carros Chery para la familia Yammine

El periodista Roberto Deniz publicó en panamapapersvenezuela.com cómo la familia de origen libanés y creadora de los vehículos militares Tiuna controla la operación de...

VIDEO | Caso Shiera: Entramado de empresas ocultaron la estafa billonaria

El empresario venezolano, que recién admitió su responsabilidad en Estados Unidos por lavar más de mil millones de dólares a través de PDVSA, tejió una sofisticada red de empresas para lograr los favores monetarios con contratos adjudicados a través de sobornos, fraude y corrupción. El Pitazo visitó estas sociedades en la búsqueda de algún negocio legítimo. Esto fue lo que encontró

Autoridades de EEUU oficializan investigación contra Derwick

De acuerdo con una noticia publicada por la agencia Bloomberg, la Oficina Federal de Justicia, de Berna, Suiza, informó que 18 entidades bancarias de ese país entregarán registros de transacciones realizadas con dineros de Pdvsa. El proceso es liderado por el fiscal Preet Bharara (el mismo del caso de los sobrinos de la diputada Cilia Flores) quien investiga a la empresa contratista del sector eléctrico dirigida por Leopoldo Betancourt López y Pedro Trebbau.

Venezolano que admitió la culpabilidad en caso Rincón emitió órdenes de compra a favor...

El empleado de Bariven, Christian Maldonado, participó en la adquisición de equipos de generación eléctrica con un precio superior a los $700 millones. Las...

Con esposas en los tobillos y muñecas llegó Abraham Shiera a la corte

Un venezolano que estuvo presente en la corte, contó a El Pitazo lo que vio el martes durante la admisión de culpabilidad del socio de Roberto Rincón
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