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viernes, 2 diciembre, 2022

Lista de testigos en juicio contra extesorera de Chávez incluye a Alejandro Andrade

La extesorera del fallecido presidente Hugo Chávez es acusada de tres delitos de lavado de dinero en Estados Unidos

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Caracas.- La extesorera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, está acusada en Estados Unidos por tres delitos de lavado de dinero. Este 18 de noviembre la venezolana defendió, una vez más, su inocencia.

De acuerdo con un documento del Tribunal del Distrito Sur de Florida revelado este viernes, son 15 los testigos que suma la Fiscalía estadounidense para interrogar en el juicio, que según documento oficiales, se iniciará el lunes 21 de noviembre y durará dos semanas.

Entre los testigos a ser llamados por la Fiscalía están un agente especial de Investigación de Seguridad Nacional, un funcionario del Departamento de Estado, el profesor de una universidad y dos custodios de registros de dos bancos diferentes; además, figura Alejandro Andrade Cedeño, también extesorero de Chávez, estuvo preso en Estados Unidos y fue liberado en febrero de este 2022 tras convertirse en colaborador de las investigaciones que realiza el Gobierno estadounidense sobre la corrupción en Venezuela.

Andrade recibió una reducción de su pena, que originalmente era de diez años, tras declararse culpable de participar en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos.

Juez mantendrá cargos por lavado de dinero contra extesorera de Chávez

Aquí la lista completa:

  1. Prof. William Luther, Florida Atlantic University.
  2. Alejandro Andrade Cedeno.
  3. Rey García, Customs and Border Protection Officer (Oficial de Protección Fronteriza).
  4. Greg Luster, Insured Aircraft Title Service, Inc. (trabajador de una empresa de hostelería).
  5. Alejandro Zingg.
  6. Brittney Suárez, Homeland Security Investigation Special Agent (Agente Especial de Investigación de Seguridad Nacional).
  7. U.S. Department of State Witness (testigo del Departamento de Estado).
  8. Joel Brakha.
  9. BOA (Bank of America) custodian of Records (custodio de registros).
  10. Maximilian Camino Beran.
  11. Jeremias Martorell.
  12. Mercedes Matsuo.
  13. Moisés Zapata.
  14. CitiBank custodian of Records (custodio de registros).
  15. Jailyne Padrón, Forensic Accountant (contador forense), HSI/Deloitte Associates Summary Witness.

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Extesorera de Chávez y su posición ante el juez

El 24 de mayo, la extesorera de Chávez se declaró no culpable de los tres delitos que se le imputan. Lo hizo ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach, en Florida.

La enfermera, que tiene también la ciudadanía española, está acusada de un cargo por conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos por blanqueo de capitales.

En la misma causa de la enfermera, extraditada desde España a EE. UU. el 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

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