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miércoles, 21 octubre, 2020

La Audiencia Nacional de España investigará la organización de venezolanos que saqueó Pdvsa

Según una nota de Confilegal, también estaban involucradas otras empresas públicas en el proceso que se venía siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, España

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Caracas.- La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, asumió la causa contra los altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para saquear a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

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Según una nota de Confilegal, también estaban involucradas otras empresas públicas en las actividades ilícitas, proceso que se venía siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, España.

  • Europa Press confirmó que Tardón asume el argumento de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la inhibición al juzgado ordinario por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela.
  • Los delitos también se realizaron en otros países y los beneficios estarían aflorando en parte de España, donde residen, además, varios de los imputados.
  • La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de Pdvsa) y en la propia Pdvsa.
  • El anterior ítem se refiere particularmente a Javier Alvarado Ochoa, con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Reiter, quienes debido a sus respectivos cargos tenían competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados, expone la juez.
  • Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la «actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando el patrimonio de los venezolanos».
  • Los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron en parte blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales.
  • Tardón incluye como objeto de la investigación «una nueva operativa de blanqueo» mediante una estructura transnacional, el Grupo Swissinvest.
  • La causa suma así más de una veintena de investigados entre personas físicas, como el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos y su esposa; también los mencionados Javier Alvarado Ochoa y Rafael Reiter, o los responsables de Swissinvest Luis Fernando Vuteff, José Vicente Amparán y Ralph Steinmann, quienes han creado en España «sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por venezolanos».
  • La jueza menciona a otros dos de los principales investigados, los contratistas Enrique Rincón y Abraham Shiera, dos de los máximos responsables de esta presunta organización criminal que están investigados en Estados Unidos.
  • Rincón y Shiera reconocieron ante la justicia del Distrito Sur de Texas «haber pagado sobornos a través de comisiones ilícitas» a exempleados de Bariven para conseguir adjudicaciones públicas. Señalaron, entre otros, a Alfonso Graviña, Christian Maldonado y José Luis Ramos, todos investigados.

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