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jueves, 15 abril, 2021

Fiscales de EE. UU. buscan endurecer sentencia a blanqueador de dinero vinculado con Venezuela

Gustavo Hernández Frieri, nacido en Colombia, se declaró culpable en 2019 de haber colaborado con la malversación de 1,2 millardos de dólares de Pdvsa y se comprometió a ayudar en las investigaciones

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Miami.- Los fiscales federales de Miami buscan una sentencia severa de prisión contra un administrador radicado en Estados Unidos que, según ellos, está obstaculizando los esfuerzos por confiscar una casa de 2,7 millones de dólares y otros activos que acordó ceder cuando se declaró culpable de lavar dineros producto de sobornos por un funcionario venezolano corrupto, según reseña la agencia de noticias AP.

Gustavo Hernández Frieri, nacido en Colombia, se declaró culpable en 2019 de un cargo de conspiración para lavar dinero en un plan de malversación de 1,2 millardos de dólares que involucra a Pdvsa.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Hernández Frieri aceptó ayudar a los fiscales en la confiscación de activos y ganancias del plan.

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Sin embargo, en su memorando de sentencia presentado el viernes por la noche, los fiscales describen a Hernández Frieri como un acusado recalcitrante e impenitente que «no ha aprendido de su conducta criminal pasada».

A pesar de la falta de antecedentes penales, buscan una sentencia de prisión «más sustancial» que la recomendada por los oficiales de libertad condicional, que se acerque al máximo de 10 años permitido por las pautas federales de sentencia en estos casos.

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Los fiscales citan dos casos en los que Hernández Frieri supuestamente no cooperó. En uno, sin notificar a la corte, supuestamente maniobró para transferir su participación en un fideicomiso que posee una casa de 2,7 millones de dólares en Coral Gables, en Miami, a su exesposa, en lugar de cederla como se le requiere.

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En una audiencia judicial reciente, Hernández Frieri reconoció vivir con su exesposa y sus hijos en la misma casa, aunque los dos se divorciaron poco después de su arresto en 2018, por una orden de Estados Unidos mientras estaba de vacaciones en Italia.

Los dos también comparten un acuerdo de defensa conjunta para seguir una estrategia común destinada a proteger otra propiedad de la incautación, argumentan los fiscales. También destacan que Hernández Frieri acumula 31 infracciones de tránsito desde 2001.

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«Según su historial, el acusado no es un individuo que muestra respeto por la ley y es alguien a quien no se le disuade fácilmente de dejar de cometer el mismo delito más de una vez», escribieron los fiscales. “Se le debe hacer entender que el delito de lavado de dinero es un delito federal grave con graves consecuencias”, señalaron a AP.

Michael Pasano, abogado de Hernández Frieri, calificó de inusual la solicitud de los fiscales, porque va en contra de alguien que prometió cooperar contra varios conspiradores y cuya declaración de culpabilidad evitó un largo juicio. Está previsto que Hernández Frieri sea sentenciado el jueves.

Lea aquí la versión original en inglés del artículo de Joshua Goodman, de AP.

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