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miércoles, 28 octubre, 2020

EE. UU. sanciona a tres personas y seis empresas mexicanas asociadas con Venezuela

De acuerdo con la Ofac, Alex Saab y Joaquín Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo en nombre de Pdvsa

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac) sancionó a tres personas y seis empresas mexicanas este jueves, 18 de junio, además de identificar a dos embarcaciones para ser bloqueadas por estar asociadas con una red que involucra a Alex Saab para evadir las sanciones que el gobierno norteamericano impuso al sector petrolero de Venezuela.

«La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, se dirige principalmente a individuos y entidades con sede en México que participan en este esquema en beneficio de Pdvsa», precisó la OFAC en un comunicado.

La OFAC detalló que las tres personas sancionadas en esta ocasión son: Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, relacionadas con las empresas Libre Abordo S.A. y Schlager Business Group, así como empresas adicionales que poseen o controlan.

«Desde al menos 2019, el régimen ilegítimo de Maduro y Pdvsa han cooperado con Alex Saab y Joaquín Leal para evadir las sanciones de Estados Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano. Uno de los esquemas recientes de Saab y Leal para vender petróleo crudo de origen venezolano fue disfrazado de un programa de ‘petróleo por alimentos’ que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela», precisó la Ofac en el comunicado.

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De acuerdo con la Ofac, Saab y Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de la estatal de hidrocarburos en abril de este año.

Además, la Ofac precisó sanciones a las empresas Cosmo Resources Pte. Ltd., Alel Technologies LLC, Luzy Technologies LLC y Washington Trading Ltd., calificadas como propiedades controladas por Leal o Zepeda.

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Asimismo, la Ofac sancionó al carguero petrolero de bandera panameña DELOS VOYAGER (IMO 9273052), cuya entidad propietaria es Delos Voyager Shipping Ltd y el buque petrolero de bandera liberiana EUROFORCE (IMO 9251585), cuya entidad propietaria es Romina Maritime Co Inc.

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