The Organized Crime and Corruption Reporting Project se unió con El Pitazo para investigar el caso Derwick, donde se relata la historia de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, quienes usaron sus nexos con altos jerarcas del chavismo para hacer contratos millonarios con el gobierno del presidente Hugo Chávez

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Los venezolanos han tenido seis meses durante 2019 para familiarizarse con los apagones. La creciente crisis elécctrica producto del deterioro de los servicios públicos y la sequía ha traído al país caribeño la costumbre de vivir a la luz de las velas.

The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) se unió con El Pitazo para investigar el caso Derwick, dos venezolanos conocidos por sus nexos con altos jerarcas del chavismo que aprovecharon sus influencias para hacer contratos millonarios con el gobierno del presidente Hugo Chávez para solucionar la crisis eléctrica y cuya ayuda nunca llegó.

En Plunging Venezuela into the Dark (Sumergiendo a Venezuela en la oscuridad), OCCRP retoma el caso de Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau, quienes vendieron al país máquinas en mal estado en 2010, y el de tres empresas estrechamente asociadas con Betancourt y Trebbau que se fundaron en España y comenzaron a realizar compras inmobiliarias costosas.

Sobornos, contratos dudosos y demandas desechadas retratan el caso de Derwick Associates, quienes se hicieron con jugosos contratos de explotación petrolera en Venezuela, y que están siendo investigados en distintos países debido a la procedencia de los fondos que han usado para continuar amasando su fortuna.

Con la ayuda de los nuevos archivos bancarios, los periodistas de El Pitazo, Runrun.es y Armando.info, junto con el periódico en línea español El Confidencial, rastrearon el flujo de hasta $ 100 millones al año entre los bolichicos, sus familiares y sociedades offshore bajo su control. Para esta historia, los periodistas de OCCRP desarrollaron estas publicaciones anteriores en español en colaboración con El Pitazo.

Aún hoy, la oficina de relaciones públicas de Derwick negó la acusación. “No hay sobreprecios en los contratos entre Derwick y sus clientes. La cifra de 2.1 mil millones de dólares supera la facturación total de todos los proyectos de Derwick con sus clientes en Venezuela “.

A continuación lee el reportaje completo de Organized Crime and Corruption Reporting Project

Los apagones de este año en Venezuela no fueron la primera vez que los ciudadanos del país se familiarizaron con la oscuridad.

La sequía y el desmoronamiento de la infraestructura en 2010 llevaron al sistema eléctrico al borde del colapso: los cortes de energía preestablecidos impidieron el tráfico en las principales ciudades, los hospitales no pudieron proporcionar diálisis a los pacientes renales y se redujeron las horas de trabajo del gobierno.

Los venezolanos se acostumbraron a vivir a la luz de las velas, y se manifestaron en su ira a través de enormes protestas conocidas como cacerolazos .

El líder socialista del país rico en petróleo, Hugo Chávez, presidió un deterioro sin precedentes en los servicios públicos, y su popularidad se encontraba en un mínimo histórico. Culpó de los cortes de energía a todo, desde espías colombianos hasta personas que cantaban en la ducha (el país depende en gran medida de la hidroelectricidad), a la oposición política, a la que llamó “los escuálidos”.

“Los escuálidos esperan que no llueva, pero va a llover, verás, ¡porque Dios es un bolivariano!”, proclamó Chávez, usando su término preferido para su movimiento político. “Dios no puede ser escuálido. La naturaleza está con nosotros.

Hugo Chávez en 2012 | Walter Vargas

Chávez encontró más ayuda terrenal inmediata en los “bolichicos”, el apodo para un grupo de jóvenes de élite y bien conectados de familias de clase alta.

Sintiendo una oportunidad en medio del caos, dos bolichicos, Alejandro Betancourt, de 29 años, y su primo de 26 años, Pedro Trebbau, decidieron iniciar su propia compañía de electricidad llamada Derwick Associates.

Según José Aguilar, miembro del Grupo Ricardo Zuloaga, un grupo de expertos que ha examinado los contratos de suministro de energía adjudicados en Venezuela, ninguno de los dos tenía experiencia en el sector energético, ni los periodistas de OCCRP encontraron evidencia de ello. (En un correo electrónico, la compañía le dijo a OCCRP que tanto sus accionistas como sus empleados tenían “suficiente experiencia probada para competir por todos los contratos de Derwick”, aunque no dio más detalles).

En cualquier caso, Derwick disfrutó de un ascenso meteórico. Obtuvo US $ 5 mil millones en contratos de empresas estatales de energía en solo 14 meses desde 2009 hasta 2011, incluidos 11 proyectos para construir nuevas plantas y uno para modificar una instalación existente.

Cada contrato se adjudicó sin un proceso de licitación competitiva, porque Chávez había suspendido los procedimientos normales de Venezuela debido a la emergencia energética. Los contratos también incluían disposiciones de pago por adelantado que significaban que Derwick no tenía que invertir dinero para comprar equipos, y generalmente no pagaba por adelantado la instalación o la construcción, según Simón Saturno, un ingeniero eléctrico venezolano que realizó un análisis de el trabajo de Derwick para la organización anticorrupción Transparencia Venezuela.

“Cada compra fue objeto de un contrato y cada contrato, según las opciones que ofreció Derwick, estableció un método de pago que podría incluir un anticipo, un adelanto suficiente para que Derwick pudiera comprar el equipo”, dijo Saturno.

(En una declaración a los fiscales venezolanos en 2013, Betancourt negó esto y dijo que Derwick había puesto todo el capital para todos sus proyectos, incluso para adelantar fondos para algunos de ellos).

Según una demanda presentada en 2013 por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, contra Betancourt, Trebbau y otro presunto asociado, la compañía pagó sobornos masivos para obtener los contratos. (La demanda fue posteriormente desestimada).

Unos años más tarde, aunque la enorme inversión del gobierno en infraestructura eléctrica inicialmente había estabilizado la crisis, Venezuela seguía sufriendo frecuentes apagones.

Sin embargo, una cosa había cambiado: los bolichicos de Derwick ahora eran muy ricos. A partir de 2010, tres empresas estrechamente asociadas con Betancourt y Trebbau se fundaron en España y comenzaron a realizar compras inmobiliarias costosas.

En 2011, se registró una empresa llamada Derwick Associates International, con ambos hombres en cargos administrativos. En 2012, la compañía registró la compra de una hacienda de 1.396 hectáreas en Toledo; la finca incluye un antiguo castillo y se usó tradicionalmente como coto de caza para la aristocracia. Aunque el precio de venta no estaba disponible en los registros públicos, la compañía, que desde entonces ha cambiado su nombre, declaró más de 30 millones de euros en activos en 2017.

Trebbau también es el administrador principal de otra empresa fundada en 2010, Eiffel Real State, que posee un lujoso apartamento en uno de los barrios más ricos de Madrid, justo detrás del Museo del Prado y cerca del parque El Retiro. Eiffel ahora tiene activos de más de 3 millones de euros. Y Betancourt y su madre, Lilia-Cristina López, son administradores de una compañía de nombre similar, Guanabana Real State, que posee otro lujoso apartamento en el centro de Madrid y ha declarado activos por más de 1 millón de euros.

De acuerdo con la queja presentada por Reich, Betancourt también posee un apartamento de $ 11.5 millones en un ático en la ciudad de Nueva York, que compró en 2012 a través de una compañía con sede en Delaware, según los registros de propiedad de Nueva York. Y en 2016, el empresario dirigió un grupo que invirtió 50 millones de euros en una compañía de gafas de sol de moda, Hawkers, que se asoció con la estrella del fútbol Lionel Messi para diseñar una línea de gafas.

Alejandro Betancourt (segundo desde la izquierda), con algunos de sus socios en Hawkers, una empresa española de gafas de sol | Antonio Heredia / El Mundo

“Un gesto de gratitud”

Un tesoro de documentos financieros filtrados del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) el año pasado proporcionó aún más información sobre el alcance de la riqueza de los propietarios de Derwick, además de revelar que se les había otorgado el derecho a explotar campos petroleros por parte del Estado venezolano.

Entre 2011 y 2013, incluso mientras continuaron los cortes de energía y Venezuela comenzó a caer en la peor crisis económica de su historia, se acumularon enormes fortunas en las cuentas de CBH que pertenecían a funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de Chávez, incluidos los directores de Derwick. Entre enero y septiembre de 2013, Francisco Convit, otro “bolichico” que se había asociado con Betancourt y Trebbau en una empresa petrolera, recibió transferencias de más de $ 77 millones y Betancourt de más de $ 115 millones.

Betancourt recibió casi $ 5 millones y Convit alrededor de $ 2 millones de las Bahamas, una jurisdicción conocida por hospedar compañías secretas en el extranjero. Los registros filtrados muestran que ambos hombres también tenían cuentas en el Canadian Royal Bank. Convit también tenía una cuenta en HSBC en Mónaco, mientras que Betancourt tenía una cuenta en JP Morgan Chase, en los Estados Unidos.

Con la ayuda de los nuevos archivos bancarios, los periodistas de las publicaciones venezolanas El Pitazo, Runrun.es y Armando.info, junto con el periódico en línea español El Confidencial, rastrearon el flujo de hasta $ 100 millones al año entre los bolichicos, sus familiares y sociedades offshore bajo su control. Para esta historia, los periodistas de OCCRP desarrollaron estas publicaciones anteriores en español en colaboración con El Pitazo.

Los datos filtrados también contenían una nota interna escrita por Charles-Henry de Beaumont, un ex gerente financiero encargado de administrar las cuentas de Betancourt y Convit, y Leandre Sappino, ahora subdirectora de CBH.

El memorándum de Beaumont y Sappino se escribió como parte de un control de diligencia debida y se envió a varios ejecutivos de CBH. Revela, por primera vez, que el Gobierno venezolano otorgó a los dos bolichicos el derecho a explotar el petróleo en agradecimiento por su ayuda durante la emergencia energética de 2009-2010.

Según el memorándum, los ejecutivos de Derwick recibieron favores del gobierno venezolano y de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) después de que importaron e instalaron generadores de energía en áreas muy afectadas durante los apagones.

“Ellos construyeron su reputación durante el segundo mandato de Chávez, durante la crisis eléctrica en Caracas”, escribieron. “Mientras Chávez acusaba a los estadounidenses y otros imperialistas de haber saboteado el sistema eléctrico, Alejandro y Francisco importaron enormes generadores que permitieron al presidente restaurar la situación y salvar su reputación”.

“Desde ese día, el gobierno y Pdvsa han estado muy agradecidos con Derwick y sus beneficiarios económicos”, continuó el memo. “No hace falta decir que, dado que Pdvsa solo paga a sus proveedores como le plazca, Derwick organizó numerosas partes de perforación, etc. para que Pdvsa mantenga su producción. “En un gesto de gratitud, Pdvsa, que vendió numerosos pozos en la cuenca del Orinoco a empresas de petróleo y gas, permitió a Derwick tomar la iniciativa en un pozo que produce más de 100,000 barriles por día”.

A los precios de 2012, esa cantidad de petróleo habría valido más de $ 3 mil millones al año.

La autorización para explotar los campos petroleros fue otorgada durante la administración de Rafael Ramírez, entonces presidente de Pdvsa y luego embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Ramírez también fue el funcionario durante el cual la compañía incipiente recibió contratos para construir cuatro plantas de energía en 2010 y 2011.

En una entrevista, Ramírez dijo que los contratos de la planta de energía fueron adjudicados como parte de un esfuerzo para liberar a Pdvsa de la corrupción y el “sabotaje” anti-Chávez al abrir la empresa a proveedores más diversos.

Dijo que la presencia de Derwick en la empresa de Petrozamora no era conocida por Pdvsa.

“No sé cómo llegó Derwick allí”, dijo.

Impotente

Pero incluso cuando los bolichicos de Derwick estaban obteniendo recompensas financieras de sus intervenciones energéticas, las centrales eléctricas que construyeron estaban sufriendo un bajo rendimiento.

Un análisis realizado en 2018 por Transparencia Venezuela presenta una imagen clara de cómo los contribuyentes venezolanos fueron cambiados por los acuerdos de su gobierno con Derwick.

La organización anticorrupción descubrió que el costo real de los 11 proyectos construidos por Derwick por $ 5 mil millones deberían haber sido $ 2.1 mil millones. Esto significa que el gobierno venezolano estaba sobrecargado en un 138%.

En una respuesta enviada por correo electrónico, la oficina de relaciones públicas de Derwick negó la acusación. “No hay sobreprecios en los contratos entre Derwick y sus clientes. La cifra de 2.1 mil millones de dólares supera la facturación total de todos los proyectos de Derwick con sus clientes en Venezuela “.

“A pesar de todas las dificultades y riesgos conocidos que implica trabajar en Venezuela, el precio por MW instalado de Derwick se encuentra entre los más baratos de Venezuela y está alineado con los precios internacionales”, agregó la compañía.

Transparencia también encontró que tres de los 11 proyectos no estaban en servicio a partir de 2014, y ninguno está generando la cantidad de energía planificada. (La responsabilidad de uno de los proyectos se transfirió a otra empresa). De la capacidad contratada original de 3.516 megavatios, las plantas de Derwick producen actualmente alrededor de 827. (Un megavatio proporciona suficiente electricidad para satisfacer las necesidades energéticas de 750 hogares).

No se realizaron estudios de factibilidad para las centrales eléctricas de Derwick, ni hubo programas adecuados para la instalación, prueba y puesta en marcha, dijo Transparencia.

Según José Aguilar, del Grupo Ricardo Zuloaga, la baja capacidad operativa de los proyectos de Derwick para Pdvsa, la eléctrica estatal Corpoelec y Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la empresa siderúrgica más grande de Venezuela, ha sido “realmente desastrosa”.

En un caso, en 2010, Derwick fue contratado para instalar dos plantas eléctricas en instalaciones operadas por Sidor en el estado de Bolívar. Derwick completó solo una de las plantas, e incluso esa no podía funcionar porque no tenía suficiente suministro de gas. Según Aguilar, Derwick cobró el precio total por la instalación de 440 megavatios, pero solo se entregaron 185 megavatios.

La maquinaria para la otra planta nunca fue montada. Según Transparencia, las cajas que contenían sus componentes fueron abandonadas en los patios alrededor de la sede de Bolívar en Sidor. Un informe de Corpoelec en septiembre de 2013 decía que se perdería una inversión de $ 100 millones si el equipo no se instalara lo antes posible. (La turbina para esa planta ha sido trasladada a otro sitio).

Además, más del 60 por ciento de las turbinas que Derwick compró a Energy Part Solutions, propiedad de ProEnergy, eran de segunda mano, aunque los propietarios de la compañía afirmaron lo contrario. Parte de la maquinaria usada más barata fue traída de Estados Unidos y Tanzania, según documentos filtrados por Daniel Rosenau, entonces empleado de ProEnergy, el proveedor estadounidense de Derwick, que fue subcontratado para realizar la mayor parte del trabajo en sus primeras plantas.

Una comisión parlamentaria en 2017 examinó un subconjunto de los proyectos de Derwick y calculó que la empresa facturó al estado $ 1.5 mil millones por un trabajo que debería haber costado alrededor de $ 551 millones, un sobrecargo del 173 por ciento.

Los funcionarios de Derwick le dijeron a la Asamblea Nacional de Venezuela que no podían proporcionar más información sobre los contratos debido a las cláusulas de confidencialidad, pero que su costo promedio estaba dentro de los estándares internacionales.

Trebbau explicó a los fiscales venezolanos en 2013 que Derwick pagó más que los precios de mercado por los equipos eléctricos utilizados en los apagones porque la empresa incurrió en altos costos al actuar rápidamente para resolver la crisis.

Sin embargo, Saturno, el ingeniero eléctrico contratado por Transparencia para analizar las plantas de Derwick, dijo que los precios eran demasiado altos y que el trabajo era demasiado malo.

“Derwick & Associates fue una empresa que logró, a través del tráfico de influencias, hacer negocios … en los que se vendieron equipos a PDVSA y Corpoelec con sobrecargos, en comparación con los precios de equipos similares en el mercado internacional, sabiendo que en todos los casos los equipos “No pudo brindar el servicio para el cual fueron fabricados, porque no cumplían con los requisitos de diseño del sistema eléctrico en el que se incluirían”, dijo a OCCRP.

La planta Picure en el estado de Vargas, al norte de Caracas, que Derwick construyó para la compañía eléctrica nacional del país, Corpolec |Corpoelec

La planta Picure en el estado de Vargas, al norte de Caracas, que Derwick construyó para la compañía eléctrica nacional del país, Corpolec |Corpoelec

Un socio ruso

El memorando suizo no solo reveló que los bolichicos fueron recompensados ​​por “salvar a Chávez” con el derecho de explotar petróleo, sino que también entraron en este negocio como un socio silencioso en una empresa con la compañía estatal rusa Gazprombank.

En 2011, apenas un año después de que los Bolichicos ingresaran en el negocio de la energía, se creó una nueva compañía llamada Derwick Oil and Gas en Barbados. Betancourt, Trebbau y Francisco Convit fueron nombrados directores.

Pronto, el memo suizo revela que Derwick Oil and Gas se había asociado silenciosamente con Gazprombank, uno de los bancos más grandes de Rusia, que brinda servicios a sectores clave de la economía rusa, incluida la industria del petróleo y el gas. Formaron una empresa conjunta llamada Gazprombank Latin America Ventures (Gazprombank LAV).

Dicha asociación es legal, pero Derwick no tenía experiencia previa en la industria petrolera, y su participación en Gazprombank LAV no se encontró fácilmente en los registros públicos.

Gazprombank LAV se asoció a su vez con Venezuela Oil Corp (Corporación Venezolana del Petróleo), una filial de PDVSA, para crear una empresa llamada Petrozamora, que tenía la intención de explotar los recursos petroleros en Zulia, un estado rico en petróleo en el noroeste de Venezuela.

Esta fue la compañía a la que se le otorgó el derecho de explotar un campo que podría producir 100,000 barriles por día, como lo describieron Beaumont y Sappino en la nota. En 2012, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la creación de Petrozamora y le otorgó un contrato de arrendamiento por 25 años para explotar estos campos petroleros. Este fue el mismo año en que las denuncias de corrupción contra los ejecutivos de Derwick se hicieron públicas por primera vez y fueron recogidas por las autoridades venezolanas contra la corrupción.

Aunque el contrato de Petrozamora dijo que debería vender su petróleo exclusivamente a PDVSA, PDVSA permitió que la nueva empresa conjunta ignorara esta disposición y vendiera directamente a los clientes, una importante ventaja competitiva, según el memorándum.

“Gazprombank tiene una ventaja aún mayor al trabajar con Derwick porque, a diferencia de otras compañías que han contratado con PDVSA, Derwick envía su petróleo directamente al mercado y paga a sus accionistas en un tiempo muy razonable”, escribió Beaumont.

En abril de 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela otorgó a Petrozamora cuatro nuevos campos de petróleo, a pesar de que el gobierno ya había comenzado a investigar las denuncias de corrupción en los proyectos de Derwick.

Sin embargo, en 2017 un nuevo fiscal general, Tarek William Saab, fue nombrado por la Asamblea Constitucional dominada por el régimen. Ordenó una investigación sobre las operaciones de adquisición de Petrozamora, motivada por las quejas de los asociados rusos de Gazprombank LAV.

Su oficina finalmente arrestó a nueve personas por cobrar comisiones ilegales y sabotaje, lo que resultó en la pérdida de 15 millones de barriles de petróleo entre 2015 y 2017. Esto fue parte de una enorme disminución general de la producción petrolera de Venezuela en las dos décadas desde que Chávez tomó el poder, a pesar de Teniendo algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Tres meses después de los arrestos, en diciembre de 2017, Ramírez renunció a su puesto en la ONU a solicitud del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un protegido de Chávez.

En marzo, Reuters informó que Gazprombank había vendido su participación en Petrozamora luego de la imposición de sanciones estadounidenses a PDVSA en enero. Después de años de tratamiento favorable, el estado de la empresa no está claro hoy.

El paradero actual de Trebbau tampoco está claro. Convit fue acusado en julio de 2018 por las autoridades estadounidenses por su participación en una red de lavado de dinero que buscaba traer alrededor de $ 1,200 millones malversados ​​de PDVSA a los Estados Unidos a través de acuerdos inmobiliarios y planes de inversión falsos. Ninguno de los dos pudo ser contactado para hacer comentarios.

En una entrevista por correo electrónico con El Confidencial, los abogados y asesores de Betancourt negaron que Derwick estuviera involucrado en una empresa conjunta con Gazprom. Dijeron que nunca había sido acusado o condenado por un delito, y que todas las centrales eléctricas de Derwick fueron “entregadas en los tiempos negociados y justificados”.

“Todas las plantas se entregaron operativas y con 100% de satisfacción del cliente”, dijo. “La compañía no está a cargo de la operación / mantenimiento de ellos”.

Una enfermera en un centro de diálisis en Maracaibo, Venezuela, espera que la electricidad regrese durante un apagón en abril | Reuters – Ueslei Marcelino

De la oscuridad a la oscuridad

La corrupción en el sector energético y petrolero de Venezuela no solo tiene implicaciones teóricas.

A pesar de sus vastas reservas de petróleo y el hecho de que gastó un estimado de $ 37.7 mil millones entre 2000 y 2014 para actualizar su infraestructura eléctrica, más del 12% de los cuales se destinó a Derwick, el país se ha visto afectado por tantos apagones en los últimos años que un grupo de ciudadanos enojados fundaron una ONG para hacer un seguimiento de ellos, el Comité de Afectados por los apagones.

Solo en enero de 2019, el comité reportó 1,025 cortes de energía en todo el país.

Pero la cadena de apagones más reciente de Venezuela podría ser la peor todavía. Toda la nación se paralizó el 7 de marzo después de que se desató un incendio en las principales líneas eléctricas de la central hidroeléctrica de la presa de Guri, donde se genera la mayor parte de la electricidad del país.

Durante días, solo una pequeña fracción de los venezolanos pudieron conectarse a Internet, y la mayoría de los vuelos dentro y fuera del país se retrasaron o fueron a tierra. El metro de Caracas dejó de operar durante casi una semana, y el gobierno se vio obligado a declarar un día feriado de cuatro días.

En los hospitales, que ya luchan contra la escasez de medicamentos y equipos, al menos 24 personas murieron debido al apagón, según la organización no gubernamental Doctors for Health.

La escasez de agua ha llevado a cientos de residentes desesperados de Caracas a recolectar agua de las tuberías de desagüe o del río Guaire, que transporta aguas residuales a través de la ciudad.

En un país donde las temperaturas a menudo alcanzan los 30 grados centígrados, los venezolanos están pasando las hojas de consejos sobre cómo conservar los alimentos en sal y limón para evitar que se echen a perder, use leche agria para hacer yogur y aísle los refrigeradores con sábanas gruesas.

Raimundo Rincón, residente de Caracas, dijo que pasaba gran parte de su tiempo luchando por cuidar de su hermana, una diabética que debe inyectarse insulina refrigerada, y su madre, una sobreviviente de cáncer de colon con una colostomía.

“No teníamos agua hasta hoy. “Solo podíamos recoger un poco por ella, para [ayudarla] a limpiar su bolsa y lavarse lo menos posible”, dijo.

“Aunque en noviembre de 2018 publicamos un informe sobre el sector energético, en el cual quedó claro que todo el sistema eléctrico iba a colapsar … nada nos preparó para pasar 80 horas sin luz”, Mercedes de Freitas, la jefa de Transparencia. Venezuela, le dijo a OCCRP.

Al igual que Chávez antes que él, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está sumido en una crisis política, ha culpado al sabotaje estadounidense por causar el mega-apagón.

Pero Winston Cabas, el presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos de Venezuela, dice que hay una razón más prosaica para la situación desesperada: mantenimiento deficiente e infraestructura de mala calidad.

En una conferencia de prensa en Caracas el 11 de marzo, dijo que las plantas termoeléctricas que debían proporcionar respaldo para la represa Guri no estaban funcionando.

Las plantas a las que se refería incluían varias construidas por Derwick.

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