lavado de dinero - Resultados de la búsqueda
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Empresario venezolano Raúl Gorrín enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero en EE. UU.
Un gran jurado de EE. UU. presentó este miércoles, 23 de octubre, una nueva acusación contra el empresario Raúl Gorrín Belisario por el lavado...
Tribunal de EE. UU. condena a un exmilitar venezolano por lavado de dinero y...
Miami, 23 may (EFE).- Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE. UU. a un...
Tribunal absuelve a Alex Saab en proceso por lavado de dinero en Colombia
Alex Saab es acusado de usar su empresa colombiana, Shatex, para realizar importaciones y exportaciones ficticias por más de $25.000 millones
Claves | En juicio contra yerno de Antonio Ledezma por lavado de dinero figuran...
Caracas.- Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, se declaró culpable del delito de conspiración por lavado de dinero procedente de Petróleos...
Militar venezolano se declara culpable en EE. UU. de lavado de dinero y soborno
Miami, 4 mar (EFE).- Un mayor retirado de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de...
Orlando Contreras Saab pagará seis meses de cárcel por lavado de dinero con los...
Además, un Tribunal del Distrito Sur de Florida ordenó al Contreras Saab pagar una multa de 40.000 dólares y tres años de libertad supervisada.
Claves | Cómo identificar y protegerse de riesgos de lavado de dinero
La legitimación de capitales es un delito que puede alcanzar a cualquier persona sin que esta lo sepa y hacerla responsable penal de cometerlo, así que es importante aprender a identificarla para evitar correr riesgos
Café con El Pitazo #19Abr | Riesgo de lavado de dinero y cómo protegerse
Si deseas participar, conocer más sobre este tema y realizarle preguntas al invitado de este miércoles 19 de abril a partir de las 6:00 pm, solo debe unirse al grupo del evento
Exejecutivo de Pdvsa dispuesto a revelar esquema de lavado de dinero de Rafael Ramírez
Rafael Reiter, quien fuera el gerente de Protección Control y Pérdida en la época de Ramírez, está dispuesto a colaborar, según documento de la justicia estadounidense. El relato muestra a Nervis Villalobos como la persona que recibía los pagos a nombre del expresidente de Pdvsa y luego compraba propiedades para lavar el dinero
Juicio por lavado de dinero a exenfermera de Chávez se reanudará el #28Nov
Durante la primera audiencia del lunes 21 ambas partes, de Claudia Díaz y su pareja, escogieron a los 12 jurados, más cuatro suplentes, que decidirán la culpabilidad o no del matrimonio
